柬埔寨反贪局近期披露，来自中国的电信诈骗主犯张建强使用加密货币将高达2.5亿美元的非法资金转移出境。该男子原名蔡友源，通过加密货币平台“OKX热钱包”将约250,605,000枚USDT转移至他的海外上级，金额占整个诈骗案资金的90%。这些资金迅速通过加密渠道被转出柬埔寨，仅有数万美元留在境内维持诈骗运作，并随时可能被查封。
调查显示，张建强拥有多个加密钱包，用于支付柬埔寨当地相关人员的费用，包括移民警察和基里沙哥县的乡长。资金由金边一家货币兑换店的老板处理，通过正规银行账户进行转账。在这个犯罪网络中，张建强和其同伙频繁使用USDT等加密资产，并通过当地货币兑换商将这些资金兑换为美元或人民币，从而掩盖资金来源。
与此案相关的乡长因包庇一伙42名诈骗成员并提供土地作为诈骗基地而被起诉。此外，还涉及前副警察局长及其他嫌疑人，目前所有犯罪嫌疑人已被移送法庭，面临网络诈骗、共谋和洗钱等多项指控。
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